福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开公司控股股东重整第一次债权人会议通知的公告

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农       公告编号：2024-127

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称“芗城法院”）于2024年3月7日裁定受理债权人福建大舟建设集团有限公司对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）的重整申请。具体内容详见公司2024年3月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：2024-068）。

　　傲农投资于2024年3月29日收到芗城法院送达的《决定书》（(2024)闽0602破1号），同意指定上海市锦天城律师事务所担任漳州傲农投资有限公司重整一案的管理人，并通知债权人向管理人进行债权申报。具体内容详见公司2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院指定公司控股股东重整管理人及债权申报通知的公告》（公告编号：2024-082）。

　　为尽快推动傲农投资重整工作，依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人决定公开招募和遴选重整评估机构、审计机构及财务顾问。具体内容详见公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东管理人公开招募和遴选重整中介机构的公告》（公告编号：2024-084）。

　　傲农投资于2024年4月10日收到芗城法院出具的决定书，准许漳州傲农投资有限公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司2024年4月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院准许公司控股股东在重整期间自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2024-089）。

　　芗城法院于2024年5月20日发布公告（(2024)闽0602破1号之一），漳州傲农投资有限公司重整一案第一次债权人会议将于2024年6月6日上午9时30分召开。因债权人人数众多且分布广，漳州傲农投资有限公司重整一案第一次债权人会议将通过网络方式召开。债权人参加网络债权人会议的具体方式、注意事项、链接端口等信息，将由管理人通过短信方式发送，请各债权人保持手机畅通，注意接收。依法申报债权且经管理人审查已通过资格审核的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。

　　傲农投资于2024年5月21日收到管理人通知，根据芗城法院公告（（2024）闽0602破1号及（2024）闽0602破1号之一），傲农投资公司重整案第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）定于2024年6月6日上午9时30分召开。现就相关事项公告如下：

　　一、会议召开的时间、方式

　　1、会议时间

　　2024年6月6日（星期四）上午09:30。

　　2、会议地点

　　本次会议将通过网络形式召开。

　　网络会议将通过“小火鸟智慧破产平台”进行。参与本次会议的债权人可通过网站“https://bankruptcy.fahuidata.com/”或微信小程序“小火鸟智慧破产平台”参加会议。

　　依法申报债权且经管理人审查已通过资格审查的债权人，有权参加本次会议。

　　参会人员、表决方式等相关信息，详见附件《漳州傲农投资有限公司重整案第一次债权人会议通知》。

　　二、会议主要议题

　　1、管理人作《漳州傲农投资有限公司重整阶段管理人工作报告》；

　　2、管理人作《关于漳州傲农投资有限公司重整债权申报及审查情况的报告》，全体债权人对债权表进行核查；

　　3、债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司书面审核债权和书面表决的提案》；

　　4、债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司债权人委员会成员及授权范围的提案》；

　　5、债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司中介机构遴选结果的报告》。

　　具体议题以届时发布的会议资料为准。

　　三、其他说明

　　公司将持续关注相关事项的后续进展，并严格按照法律法规和其他规范性文件的规定履行相应信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　附件：《漳州傲农投资有限公司重整案第一次债权人会议通知》

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2024-128

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2024年4月公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月4日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保。

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-041、2024-044、2024-045号公告。

　　二、2024年4月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2024年4月30日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共720名合计提供的担保余额为79,575.02万元。

　　截至2024年4月30日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2024年4月30日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　注：以上担保额度为经2023年第一次临时股东大会批准的2023年度公司及下属子公司相互提供担保的最高额度，有效期为自2023年股东大会审议通过之日起至审议2024年度相同事项的股东大会召开之日止；因尚未召开股东大会审议，2024年度公司及下属子公司相互提供担保的最高额度还未经股东大会批准。

　　其中，在2024年4月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

　　1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下：

　　单位：万元

　　2、为子公司采购原料或其他业务发生的相关债务提供担保的情况

　　截至2024年4月30日，公司为子公司采购原料货款及其他相关合同债务提供担保的实际担保余额为84,378.60万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额125,762.29万元，占公司最近一期经审计净资产的130.60%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为563,060.43万元，占公司最近一期经审计净资产的584.71%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为129,028.10万元，占公司最近一期经审计净资产的133.99%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为114,896.37万元，占公司最近一期经审计净资产的119.31%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为285,778.12万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为29,841.51万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日