天津中绿电投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2024-028

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2024年5月21日15:00。

　　3.网络投票时间：2024年5月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2024年4月28日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：董事长粘建军先生

　　7.公司于2024年4月30日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,429,592,739股，占上市公司总股份的76.7558%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份10,483,102股，占上市公司总股份的0.5628%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份11,683,102股，占上市公司总股份的0.6273%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份10,483,102股，占上市公司总股份的0.5628%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,429,258,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%；反对238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,348,602股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1369%；反对238,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0431%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8200%。

　　2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,429,258,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%；反对238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,348,602股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1369%；反对238,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0431%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8200%。

　　3.审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,429,258,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%；反对238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,348,602股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1369%；反对238,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0431%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8200%。

　　4.审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,429,258,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766%；反对238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,348,602股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1369%；反对238,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0431%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8200%。

　　5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,429,327,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814%；反对169,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,417,402股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7258%；反对169,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4542%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8200%。

　　6.审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意1,429,354,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,444,402股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9569%；反对238,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月22日