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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

  证券代码:002783        证券简称:凯龙股份        公告编号:2024-036

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2024年5月21日下午14:00

  (2)网络投票时间:2024年5月21日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日09:15-15:00。

  2.现场会议召开地点:

  湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

  3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4.会议召集人:公司第八届董事会。

  5.会议主持人:董事长邵兴祥先生。

  6.会议通知:公司于2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

  7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人,代表股份131,061,384股,占公司全部股份的26.2230%。

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共28人,代表股份131,059,284股,占公司全部股份的26.2226%。

  (2)股东参与网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人,代表股份2,100股,占公司全部股份的0.0004%。

  (3)中小股东出席情况

  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东13人,代表股份4,381,156股,占公司全部股份的0.8766%。

  注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

  1.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  3.审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  5.审议通过了《公司2024年财务预算方案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  6.审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  7.审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  8.审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  9.审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  10.审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  11.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数11,508,993股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案关联股东已回避表决。

  12.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  13.审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  14.审议通过了《关于对完成或超额完成2024年目标任务实行奖励的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数131,061,384股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数4,381,156股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经炜衡沛雄(前海)联营律师事务所指派汪献忠律师、苖宝文律师见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的审议议案、表决程序和结果合法、有效,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  1.湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会决议;

  2.炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2024年5月22日

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