深圳达实智能股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能        公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

　　5. 会议主持人：公司董事长刘磅。

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份411,518,232股，占上市公司总股份的19.4059%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份379,099,212股，占上市公司总股份的17.8771%。通过网络投票的股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份32,419,320股，占上市公司总股份的1.5288%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东29人，代表股份32,419,020股，占上市公司总股份的1.5288%。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718%；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　同意411,008,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761%；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,909,520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4275%；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201%；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1524%。

　　3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　同意411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5715%；反对460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4204%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　4. 审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》；

　　同意411,055,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对460,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,956,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5715%；反对460,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4204%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　5. 审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

　　同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对463,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718%；反对463,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6. 审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　同意411,120,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033%；反对395,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0961%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意32,021,220股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7720%；反对395,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2200%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　7. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意409,198,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.4363%；反对2,317,213股，占出席会议所有股东所持股份的0.5631%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意30,099,507股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8443%；反对2,317,213股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1476%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　8. 审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》；

　　同意35,711,820股，占出席会议所有股东所持股份的98.2665%；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.6048%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1288%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0567%；反对583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7989%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444%。有董事身份的股东刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋和股东刘磅的关联方昌都市达实投资发展有限公司回避表决。

　　9. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》；

　　同意410,888,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8469%；反对583,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1417%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,789,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0567%；反对583,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7989%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444%。

　　10. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；

　　同意409,151,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249%；反对2,319,813股，占出席会议所有股东所持股份的0.5637%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意30,052,707股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7000%；反对2,319,813股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1556%；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1444%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　11. 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

　　同意411,055,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.8875%；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1119%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意31,956,320股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5718%；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4201%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0080%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　公司独立董事在本次股东大会上做了2023年度述职报告。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《2023年度股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日