道明光学股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：公司董事会于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》。

　　2、现场会议召开的时间：2024年5月21日（周二）下午13:00。

　　网络投票时间为：2024年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计23人，代表有表决权的股份总数为 308,738,174 股，占公司股份总数的49.4298%。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：    1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为308,268,774股，占公司股份总数的49.3547%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计17人，代表有表决权的股份总数为469,400股，占公司股份总数的0.0752%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计18名，代表有表决权的股份总数为 739,400 股，占上市公司总股份的0.1184%。

　　三、议案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算的报告>的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于<2023年度公司利润分配的预案>的议案》

　　表决结果：同意308,322,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对415,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464%；反对415,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意308,322,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对415,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464%；反对415,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

　　表决结果：同意308,636,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意637,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意638,800股，占出席会议所有股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩亨、郭育民已对本议案回避表决。

　　10、审议通过《<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意308,322,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对415,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464%；反对415,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意308,322,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对415,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意324,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.8464%；反对415,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意308,637,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674%；反对100,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意638,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3944%；反对100,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　13、审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

　　13.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意308,636,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意637,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13.02、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意308,321,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.8652%；反对416,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意323,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.7111%；反对416,200股，占出席会议的中小股东所持股份的56.2889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13.03、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意308,636,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意637,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　13.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意308,636,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意637,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13.05、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意308,636,574股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671%；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意637,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2591%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《道明光学股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2024 年 5 月 21 日