盛达金属资源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份263,708,682股，占公司有表决权股份总数的38.5107%（截至股权登记日，公司总股本为689,969,346股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份5,202,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为684,767,046股）。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份257,611,860股，占公司有表决权股份总数的37.6204%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份6,096,822股，占公司有表决权股份总数的0.8903%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5942%。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5942%。

　　3、审议通过《〈2023年年度报告〉全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5942%。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意263,672,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,072,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4058%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权36,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5942%。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意263,708,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,108,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5704%；反对3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.4384%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5704%；反对3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.4384%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　9、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5704%；反对3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.4384%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意259,938,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5704%；反对3,753,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4232%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,338,685股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.2850%；反对3,753,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.4384%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　11、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　12、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意263,691,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,091,722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7233%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2767%。

　　13、审议通过《关于2024年度融资额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意262,319,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4734%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,388,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5266%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,719,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2660%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,388,737股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.7340%。

　　14、审议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意261,582,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1937%；反对2,126,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8063%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,982,322股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1918%；反对2,126,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.8082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意262,319,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4734%；反对1,388,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5266%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,719,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2660%；反对1,388,737股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.7340%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　16、审议通过《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意263,390,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8792%；反对318,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1208%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,790,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.7844%；反对318,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2156%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：张婷、王亭亭

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十二日