福州达华智能科技股份有限公司 2023年度股东大会决议 公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2024—030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月21日（星期二）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15—2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长陈融圣先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共44名，所持有表决权的股份数为173,407,314股，占公司有表决权股份总额的15.1171%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，所持有表决权的股份数为172,436,686股，占公司有表决权股份总额的15.0325%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共27名，所持有表决权的股份数为970,628股，占公司有表决权股份总额的0.0846%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　6、议案9、13关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生需回避表决，议案8、12为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事在本次股东大会上对2023年度工作进行述职。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《公司2023年度董事会报告的议案》

　　表决结果：同意170,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意646,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意173,078,614股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8104%；反对309,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1787%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意641,928股，占参与网络投票所有股东所持表决权的66.1353%；反对309,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的31.9175%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,009,828股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7520%；反对309,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1762%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意173,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意646,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4、审议通过《公司2023年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意173,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对334,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1927%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对334,200股，占参与网络投票所有股东所持表决权的34.4313%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对334,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.2689%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意172,940,514股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7308%；反对466,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2692%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意503,828股，占参与网络投票所有股东所持表决权的51.9074%；反对466,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的48.0926%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意25,871,728股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.2277%；反对466,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.7723%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案6、审议通过《关于<福州达华智能科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意173,071,214股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8062%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0120%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,002,428股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7239%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权20,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0790%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7、审议通过《关于修订<福州达华智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意173,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意173,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案9、审议通过《2024年度董事津贴的议案》

　　表决结果：同意109,705,615股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.5763%；反对466,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.4237%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意503,828股，占参与网络投票所有股东所持表决权的51.9074%；反对466,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的48.0926%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意25,871,728股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.2277%；反对466,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.7723%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案10、审议通过《2024年度监事津贴的议案》

　　表决结果：同意172,940,514股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7308%；反对466,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2692%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意503,828股，占参与网络投票所有股东所持表决权的51.9074%；反对466,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的48.0926%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意25,871,728股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.2277%；反对466,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.7723%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意173,073,114股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8073%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权18,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0109%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案12、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意173,092,014股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8182%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意655,328股，占参与网络投票所有股东所持表决权的67.5159%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意26,023,228股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.8029%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案13、审议通过《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意109,838,215股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.6967%；反对315,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2862%；弃权18,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0172%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,004,328股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7311%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权18,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0718%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意173,071,214股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8062%；反对315,300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.1818%；弃权20,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0120%。其中，网络投票表决结果如下：同意636,428股，占参与网络投票所有股东所持表决权的65.5687%；反对315,300股，占参与网络投票所有股东所持表决权的32.4841%；弃权18,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.9472%。

　　中小投资者表决情况：同意26,002,428股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的98.7239%；反对315,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的1.1971%；弃权20,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0790%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、法律意见书

　　福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月二十二日