欣龙控股（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　股票简称：欣龙控股       股票代码：000955       公告编号：2024-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月21日下午15:00

　　网络投票时间：

　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份134,937,872股，占上市公司总股份的25.0630%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,129,110股，占上市公司总股份的16.5546%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份45,808,762股，占上市公司总股份的8.5084%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份650,171股，占上市公司总股份的0.1208%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份350,000股，占上市公司总股份的0.0650%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份300,171股，占上市公司总股份的0.0558%。

　　2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年度报告正文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,771,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8766%；反对166,471股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意483,700股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3958%；反对166,471股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《监事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《独立董事制度》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335%；反对224,671股，占出席会议所有股东所持股份的0.1665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意425,500股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4443%；反对224,671股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　2、律师姓名：罗寒、解冰

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月21日