上海金桥信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息       公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事王震宇先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部获得通过。

　　议案7为涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决的议案，持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员已回避表决。

　　议案9为涉及关联股东回避表决的议案，该关联股东未参与本次股东大会投票。

　　本次股东大会听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：孟文翔、王意雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议