物产中大集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600704      证券简称：物产中大     公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程

　　序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章

　　程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，董事范烨、独立董事陈三联因公未能出席本

　　次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度利润分配议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于申请注册发行2024-2026年度债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于2024年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得

　　通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、金如意

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

　　资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会

　　规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

　　股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大       编号：2024-034

　　物产中大关于投资者接待日活动

　　举办情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2024年5月21日上午11:00在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理吴斌先生、独立董事郑春燕女士、董事会秘书殷畅先生、财务总监王奇颖女士等出席了本次接待活动，参与本次接待活动的机构和个人投资者共8人。

　　出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　物产中大投资者接待日活动互动情况

　　1、浙江国资委是否会根据国家国资委精神对公司负责人市值管理进行考核，或者公司是否会根据精神主动增加市值管理措施？

　　答：公司积极贯彻落实新“国九条”的工作要求，进一步提高上市公司质量，同时继续回报股东、加强市场沟通、促进价值实现，会按照国资委及有关监管部门要求开展市值管理有关工作。

　　2、进入二季度公司经营情况及公司对未来分红的展望？

　　答：二季度以来公司总体经营情况平稳。公司在兼顾股东长短期利益和可持续发展需要的同时，始终保持积极稳健的分红政策，让全体股东分享经营成果。未来，公司将立足更好满足投资者诉求及更好支撑公司发展规划，在符合相关法律法规及公司《章程》的规定和现金分红的条件下，采取更加积极有效的现金方式分配利润，更加充分地回馈长期支持公司发展的股东。

　　3、物产物流公司与华贸物流合作成立公司基本情况？

　　答：为提升物产物流公司国际段服务能力和核心竞争力，并加强供应链业务货权管控的支撑能力，物产物流公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司合资新设了物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司，注册资本4000万元，其中，物流公司(含其委派管理团队）合计持股51%，外部股东合计持股49%。

　　4、集团投资范围及聚焦主业情况？

　　答：公司在坚持“稳一体、强两翼”以及符合公司战略导向的前提下，以系统思维在产业链上下游及与自身核心主业存在反哺赋能效应的产业领域物色优质投资机遇，有效搭建科学合理、逆周期、稳增长且可持续的产业格局。根据省国资委和公司投资管理制度要求，投资包括产业性投资（按照主业目录分为主业投资和非主业投资）和财务性投资，其中，对非主业投资和财务性投资有严格的限制性要求。

　　5、2023年高端制造毛利率有比较大的提升，主要原因是什么？

　　答：2023年公司高端制造板块毛利率16.83%，同比提高了3.3个百分点，主要原因有两方面：一是生产成本降低，如轮胎板块原材料采购市场价格下降，以及产能提升产生的规模效应，热电联产板块煤炭价格下行盈利能力增强；二是高附加值产品销售占比提升，如线缆板块产品结构不断优化，重点产品销量持续提升，物产金轮家电用不锈钢的装饰板销售增长。

　　6、高端制造业务收入和利润占比有比较大的提升，中长期看该板块的收入利润的目标占比是什么水平？

　　答：2023年，高端制造板块营业收入229.95亿元，同比增长12.30%；利润总额18.94亿元，同比增长50.56%。未来，公司将持续做大做强高端制造板块，积极推动制造业加快向产业高端化迈进，加快向战略新兴产业领域布局，加快向国际市场开拓。预计“十四五”末高端制造板块规模占比和利润贡献度都将有进一步提升。

　　7、铜价上涨对公司的影响，如何展望公司电缆业务增速？

　　答：铜作为电线电缆生产的主要原材料，其价格的上涨会增加线缆公司的生产成本，线缆终端产品的价格上涨有一定的滞后性，一定程度上将压缩部分利润空间。公司已采用有备库的商业模式，且有较强的资金实力，总体风险可控。从一季度经营情况看，线缆板块的营收、利润比上年同期皆保持增长态势。

　　随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇，公司将持续推进渠道建设，激发创新活力，积极扩大市场份额，以更好的业绩增长来回报广大投资者。

　　8、公司对轮胎板块未来3-5年的规划主要是什么？

　　答：轮胎板块发展定位是成为中国橡胶轮胎知名品牌，到2028年末，规划雄鹰轮胎进入全球轮胎30强，全国轮胎10强。 轮胎板块将进一步做大半钢，做精全钢，补齐公司现有短板，按照国内优秀企业标准提升管理能力与人员能力，提升组织管理效率，降低公司整体成本，拓展全球化视野，加快国际化布局。

　　9、信泰人寿2023年度业绩如何？是否会对公司未来业绩产生影响？

　　答：2023年，信泰人寿在“规模适度、价值成长”的经营导向下业务经营保持平稳，各项主要指标总体向稳向好。未来，公司将持续推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老服务产业的紧密结合，并在符合监管要求的基础上，推动保险投资业务与公司智慧供应链集成服务及新兴产业投资融合发展，助力集团整体经营业绩持续向好。

　　证券代码：600704         证券简称：物产中大       公告编号：2024-035

　　物产中大十届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司十届十七次董事会会议通知于2024年5月14日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年5月21日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　关于修订《物产中大集团股份有限公司职工福利费管理办法》的议案。(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2024年5月22日