浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议 公告

　　证券代码：688565         证券简称：力源科技         公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年05月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票

　　及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召

　　集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会的议案5、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会的议案8、9、10涉及关联股东回避表决。议案8回避表决的关联股东名称：沈万中、沈学恩；议案9回避表决的关联股东名称：沈万中、曹洋、缪骏杰、黄瑾、王洁川；议案10回避表决的关联股东名称：危波。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：包智渊律师、胡嘉敏律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。