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浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议 公告

  证券代码:688565         证券简称:力源科技         公告编号:2024-033

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年05月21日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,现场会议由董事长沈万中先生主持,会议以现场投票

  及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召

  集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席9人;

  2、 公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

  3、 董事会秘书出席本次会议;公司高管及见证律师列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案13为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、本次股东大会的议案5、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次股东大会的议案8、9、10涉及关联股东回避表决。议案8回避表决的关联股东名称:沈万中、沈学恩;议案9回避表决的关联股东名称:沈万中、曹洋、缪骏杰、黄瑾、王洁川;议案10回避表决的关联股东名称:危波。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:包智渊律师、胡嘉敏律师

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

  浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

  2024年5月22日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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