山东高速路桥集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2024-48

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)14:30

　　(2)网络投票时间:2024年5月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7. 本次会议独立董事向股东大会做2023年度独立董事述职报告。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东20人，代表股份987,115,717股，占公司有表决权股份总数的63.6095%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份976,407,817股，占公司有表决权股份总数的62.9195%。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东17人，代表股份10,707,900股，占公司有表决权股份总数的0.6900%。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东17人，代表股份10,707,900股，占公司有表决权股份总数的0.6900%。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1.《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：议案通过。

　　2.《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：议案通过。

　　3.《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：议案通过。

　　4.《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：议案通过。

　　5.《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：议案通过。

　　6.《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：议案通过。

　　7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　8.《关于预计2024年度担保额度的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　9.《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　10.《关于调整中期票据期限的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　11.《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：陈瑜、张艳

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日