金发科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技     公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人, 董事李建军先生以网络视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，监事陈国雄先生、职工代表监事林锦龙先生、职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席；

　　3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《股东分红回报规划（2024-2026）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　15、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　16、 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案7、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

　　律师：黄永新、马伊娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技       公告编号：2024-035

　　金发科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年5月21日公司2023年年度股东大会结束后，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月21日以现场通知方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议经半数以上董事共同推举陈平绪先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意选举陈平绪先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　2024年5月21日经公司2023年年度股东大会审议通过了第八届董事会董事人选。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第八届董事会各专门委员会委员组成人员如下：

　　公司第八届董事会各专门委员会委员的任期与第八届董事会的任期一致。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴敌先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任袁长长先生、黄河生先生、陈年德先生、李鹏先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任奉中杰先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第八届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任戴耀珊先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十二日

　　证券代码：600143         证券简称：金发科技        公告编号：2024-037

　　金发科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月20日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司职工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会、监事会组成情况

　　1、第八届董事会成员

　　（1）董事长：陈平绪

　　（2）其他非独立董事：吴敌、宁红涛、袁长长、陈年德、李鹏、李华祥

　　（3）独立董事：杨雄、孟跃中、曾幸荣、张继承

　　2、第八届董事会专门委员会成员

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员杨雄先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致。

　　3、第八届监事会成员

　　（1）监事会主席：沈红波

　　（2）其他非职工代表监事：丁超、张明江

　　（3）职工代表监事：廖梦圆、朱秀梅

　　上述公司董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2024年5月21日至2027年5月20日。上述公司董事、监事简历详见附件。

　　二、公司高级管理人员情况

　　（1）总经理：吴敌

　　（2）副总经理：袁长长、黄河生、陈年德、李鹏

　　（3）董事会秘书：戴耀珊

　　（4）财务负责人（财务总监）：奉中杰

　　上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。上述公司高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十二日

　　附件：董事、监事及高级管理人员简历

　　一、 第八届董事会成员简历

　　1、董事长

　　陈平绪，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学博士，正高级工程师。现任公司董事长、技术总经理，辽宁金发科技有限公司董事长，广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）董事长。2012年加入公司，曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、技术总经理助理、董事、副总经理等职务。曾获中国青年科技创新奖（第六届），全国发明专利展览金奖两项（第十六届、第十七届），省科技进步二等奖，广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。陈平绪先生目前持有公司股份639,091股，其中持有公司限制性股票 479,091股，占公司总股本的0.0239%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　2、其他非独立董事：

　　吴敌，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学材料学硕士，清华大学经济管理学院EMBA（在读）。现任公司董事兼总经理、营销总经理。2010年加入公司，曾任公司区域经理，营销中心总经理助理、副总经理。吴敌先生目前持有公司股份761,091股，其中持有公司限制性股票 479,091股，占公司总股本的0.0285%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　宁红涛，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学硕士，四川大学博士研究生（在读），正高级经济师。现任公司董事。2000年加入公司，曾任公司监事、副总经理兼董事会秘书、广东金发总经理。现担任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席等社会职务，现担任广州工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。宁红涛先生目前持有公司股份1,704,931股，其中持有公司限制性股票299,091股，占公司总股本的0.0638%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　袁长长，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学学士。现任公司董事、副总经理、供应链总经理。2009年加入公司，曾任公司业务经理、营销总经理助理、营销中心副总经理等职务。曾获广州市十佳青年企业家、广东省新生代非公有制经济代表人士文明使者等荣誉称号。袁长长先生目前持有公司股份5,202,018股，占公司总股本的0.1948%，袁长长先生系公司控股股东袁志敏先生的儿子。

　　陈年德，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学化学工程与工艺、政治与公共管理双专业学士。现任公司董事、副总经理、上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）总经理兼江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）总经理职务。2007年加入公司，曾任公司区域经理、运营部部长等职务。现还兼任江苏省新材料协会副会长职务。陈年德先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票342,935股，占公司总股本的0.0128%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　李鹏，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学材料学硕士。现任公司董事、副总经理、供应链中心总经理助理。2006年加入公司，曾任公司行业经理、行业运营部部长等职务。李鹏先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票204,909股，占公司总股本的0.0077%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　李华祥，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学硕士。现任公司董事、珠海金发生物材料有限公司环地中海区域总经理。2005年加入公司，曾任上海金发市场部总监、公司国际运营部总监等职务。李华祥先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票201,298股，占公司总股本的0.0075%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　3、独立董事：

　　杨雄，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。现任公司独立董事、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，兼任苏交科集团股份有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事。曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。杨雄先生目前未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　孟跃中，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。现任公司独立董事，广东省“珠江学者”特聘教授，中山大学材料学院、化工学院和化学学院多聘二级教授，中山大学联创碳中和技术研究院院长，河南省科学院化学研究所首席科学家。兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长，山东联创产业发展集团股份有限公司首席科学家，万华化学集团股份有限公司讲席教授，广东聚石化学股份有限公司和浙江万盛股份有限公司独立董事。1998年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”，获国家“八五”科技攻关重大成果奖，中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，广东省环境保护科学技术一等奖，广东省专利优秀奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表SCI论文465篇，连续10年入选中国高被引学者，H指数74，是国际期刊Sustainable Polymer & Energy主编，Res. J. Chem. Environ. 和Green and Sustainable Chemistry 的副主编。孟跃中先生目前未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　曾幸荣，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学博士。现任公司独立董事，担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。兼任广东聚石化学股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。主持完成了国家自然科学基金项目、国家教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目等60多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，发表学术论文450多篇，获授权发明专利67件，主编专著3本，获2018年广东省科技进步奖二等奖和2021年中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。曾幸荣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　张继承，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法学博士。现任公司独立董事、华南理工大学副教授、硕士生导师、法律系主任，兼任中国法学会民法学研究会理事、广州仲裁委员会仲裁员及珠海国际仲裁院仲裁员、康芝药业股份有限公司独立董事。张继承先生目前未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　二、 第八届监事会成员简历

　　1、监事会主席

　　沈红波，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，湘潭大学工学学士，助理工程师。现任公司监事会主席、成都金发科技新材料有限公司总经理兼运营部部长、四川金发科技发展有限公司总经理。2002年加入公司，曾任公司总监、总经理助理等职务。沈红波先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票337,293股，占公司总股本的0.0126%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　2、其他非职工代表监事

　　丁超，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学材料学硕士，华南理工大学博士（在读）,高级工程师。现任公司监事、技术总经理助理兼工程塑料部部长。2010年加入公司，曾任公司产品开发工程师、尼龙产品线总经理、工程塑料部部长等职务。2015年荣获广东省科学技术奖二等奖，2021年受聘全国塑料标准化技术委员会工程塑料分技术委员会委员。丁超先生目前持有公司股份339,803股，其中持有公司限制性股票326,403股，占公司总股本的0.0127%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　张明江，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工学学士，中欧国际工商学院EMBA（在读）。现任公司监事、武汉金发科技有限公司总经理兼华中运营部部长。2006年加入公司，曾任公司区域经理、华西运营部部长、武汉金发科技有限公司总经理助理等职务。张明江先生目前持有公司股份271,127股，其中持有公司限制性股票147,127股，占公司总股本的0.0102%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　3、职工代表监事

　　廖梦圆，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，日本京都工艺大学工学博士，法国SKEMA商学院全球可持续发展工商管理博士（在读）。现任公司监事、营销总经理助理兼集团可持续发展总监，中国法国工商会首席可持续顾问，广东省湛江市红树林基金会理事。2016年加入公司，曾任公司产品开发经理、日系平台业务经理、公共关系经理、可持续发展部行业营销经理等职务。廖梦圆女士参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票37,515股，占公司总股本的0.001%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　朱秀梅，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学医学博士，高级工程师。现任公司监事、技术研究院院长助理。2016年7月进入公司，一直从事技术研究工作。朱秀梅女士参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票47,578股，占公司总股本的0.002%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　三、非董事高级管理人员简历

　　1、副总经理

　　黄河生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学学士，中欧国际工商管理学院EMBA，高级经济师。现任公司副总经理、宁波金发新材料有限公司总经理。2000年加入公司，曾任上海金发区域经理、副总经理、总经理。现兼任上海市新材料协会副会长、江苏省新材料产业协会副会长、长三角改性塑料产业技术创新战略联盟理事长。曾获上海市产业菁英、上海市英才计划青年人才、上海市十大杰出青商，上海市青浦区领军人才等荣誉称号。黄河生先生目前持有公司股份612,655股，其中持有公司限制性股票471,455股，占公司总股本的0.0229%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　2、董事会秘书

　　戴耀珊，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，广东外语外贸大学管理学学士，清华大学五道口金融学院EMBA（在读）。现任公司董事会秘书。2008年加入公司，曾担任人力资源经理、办公室副主任、董事长办公室主任、工会副主席等职务，现兼任广州知识城创新创业园建设发展有限公司董事长。戴耀珊先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票308,182股，占公司总股本的0.0115%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　3、财务负责人（财务总监）

　　奉中杰，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，湖南工商大学管理学学士，现任公司财务总监。2007年加入公司，曾任集团资金主管、集团财务部部长。曾任职于泰格林纸集团股份有限公司、天意有福科技股份有限公司。曾获2018年度中国国际财务领袖卓越人才荣誉称号。奉中杰先生参与了公司2022年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票387,455股，占公司总股本的0.0145%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：600143        证券简称：金发科技       公告编号：2024-036

　　金发科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年5月21日2023年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月21日以现场通知方式发出，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议经半数以上监事共同推举沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举沈红波先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二二四年五月二十二日