美盛文化创意股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：*ST美盛           公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2023年年度股东大会于2024年4月29日发出通知，并于2024年5月21日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月21日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行；以及于2024年5月21日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有89人，所持有表决权的股份总数为95,187,573股，占公司股份总数的10.4651%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,所持有表决权的股份总数为88,754,293股，占公司股份总数的9.7578%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共78人，所持有表决权的股份总数为6,433,280股，占公司股份总数的0.7073%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东87人，代表股份18,116,880股，占上市公司总股份的1.9918%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、 审议《2023年年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意86,364,893股，占出席会议所有股东所持股份的90.7313%；反对8,511,580股，占出席会议所有股东所持股份的8.9419%；弃权311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,294,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.3013%；反对8,511,580股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9815%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　2、 审议《2023年年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意86,355,093 股，占出席会议所有股东所持股份的90.7210%；反对8,521,380股，占出席会议所有股东所持股份的8.9522%；弃权311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意9,284,400股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2472%；反对8,521,380股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0356%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　3、 审议《2023年度报告及摘要》

　　表决情况：同意86,348,893股，占出席会议所有股东所持股份的90.7145%；反对8,527,580股，占出席会议所有股东所持股份的8.9587%；弃权311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%。

　　其中，中小股东表决情况:同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2130%；反对8,527,580股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0698%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　4、 审议《2023年度财务决算报告》

　　表决情况：同意86,348,893股，占出席会议所有股东所持股份的90.7145%；反对8,521,380股，占出席会议所有股东所持股份的8.9522%；弃权317,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3333%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意9,278,200股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2130%；反对8,521,380股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0356%；弃权317,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7514%。

　　5、 审议《2023年度利润分配预案》

　　表决情况：同意86,365,693股，占出席会议所有股东所持股份的90.7321%；反对8,510,780股，占出席会议所有股东所持股份的8.9411%；弃权311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意9,295,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.3057%；反对8,510,780股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9771%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　6、 审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意9,308,000股，占出席会议有表决权的股东所持股份的51.3775%；反对8,497,780股，占出席会议有表决权的股东所持股份的46.9053%；弃权311,100股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.7172%。关联股东回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,308,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.3775%；反对8,497,780股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9053%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　7、 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决情况：同意86,490,093股，占出席会议所有股东所持股份的90.8628%；反对8,386,380股，占出席会议所有股东所持股份的8.8104%；弃权311,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3268%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,419,400股，占出席会议的中小股东所持股份的51.9924%；反对8,386,380股，占出席会议的中小股东所持股份的46.2904%；弃权311,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7172%。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2024年5月21日