合肥埃科光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688610        证券简称：埃科光电        公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

　　2、议案7涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业(有限合伙)、合肥埃聚科技合伙企业(有限合伙)已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：薛晓雯、李贝玲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日