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铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称(含证券简称)、 法定代表人及修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告

  证券代码:000809        证券简称:*ST新城        公告编号:2024-035

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.变更后公司中文名称:辽宁和展能源集团股份有限公司

  2.变更后公司英文名称:Liaoning HeZhan Energy Group Co.,Ltd.

  3.变更后证券简称:*ST和展(公司证券简称应变更为“和展能源”,由于公司目前被实施退市风险警示,证券简称将变更为“*ST和展”)

  4.新名称、简称启用日期:2024年5月23日

  5.公司证券代码“000809”保持不变

  一、公司名称(含证券简称)及法定代表人变更情况

  铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月24日、5月21日召开第十二届董事会第六次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”,证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”,并相应修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于2024年4月26日、5月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-018)、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-021)及《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-031)。

  2024年5月21日,公司召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》,选举王海波先生为公司董事长,公司法定代表人相应变更为王海波先生。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网披露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-032)。

  2024年5月22日,公司在铁岭市市场监督管理局完成公司名称、法定代表人变更登记及《公司章程》备案手续,并取得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》,工商登记的相关信息如下:

  统一社会信用代码:91211200201909093K

  名称:辽宁和展能源集团股份有限公司

  类型:股份有限公司

  法定代表人:王海波

  注册资本:人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整

  成立日期:1996年11月5日

  住所:铁岭市凡河新区金沙江路12号

  经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整治服务;企业管理咨询;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  二、公司章程修订情况

  

  三、公司名称(含证券简称)变更的原因

  2023年8月3日,公司控制权发生变更。根据公司未来逐步向新能源业务转型发展的战略规划,公司于2023年11月8日对经营范围进行变更,在原经营范围基础上增加新能源业务即“风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。2023年,公司优先布局风机混塔业务,同时,公司正在全力拓展市场,争取更多混塔业务订单并深耕风电、光伏等新能源业务。为使公司名称与公司战略规划、发展定位、股权结构及主营业务相匹配,公司将名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”,证券简称由“铁岭新城”变更为“和展能源”。

  本次公司名称变更更加契合公司股权结构和主营业务情况,有利于进一步优化公司业务布局,与公司发展战略更加匹配,有助于提升公司形象和市场影响力,是公司管理层做出的审慎决策。

  四、其他事项说明

  1.鉴于公司名称已经完成工商变更登记,且公司证券简称已经过深圳证券交易所审核同意,公司证券简称应变更为“和展能源”。由于公司目前被实施退市风险警示,证券简称前应冠以“*ST”字样,经向深圳证券交易所申请,公司证券简称将于2024年5月23日起由“*ST新城”变更为“*ST和展”。

  2.公司证券代码“000809”保持不变。

  五、备查文件

  1.辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。

  2.市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

  2024年5月22日

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