山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会2024年第1次临时会议 决议公告

　　?证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升       编号：临2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2024年第1次临时会议于2024年5月21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年5月16日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司投资建设相关项目的议案》。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　此议案事前已经公司董事会战略委员会审议同意。

　　具体内容详见《华鲁恒升投资建设相关项目的公告》（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的议案》。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的公告》（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》。

　　表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

　　具体内容详见《华鲁恒升独立董事专门会议制度》（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升        编号：临2024-025

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　投资建设相关项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资建设项目名称:

　　1、酰胺原料优化升级项目；

　　2、20万吨/年二元酸项目（以下简称“二元酸项目”）。

　　投资金额：两个项目预计总投资为17亿元，其中：酰胺原料优化升级项目8.33亿元、二元酸项目8.67亿元。

　　特别风险提示:资金风险、投资风险、经营效益不达预期风险。

　　一、投资概述

　　（一）项目投资的背景

　　按照 “本地高端化、异地谋新篇”的总体要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）坚持高起点规划、高端化延伸，拟启动新一批项目建设，包括：酰胺原料优化升级项目、20万吨/年二元酸项目。

　　拟投资建设项目符合国家、省市的产业政策，可融合区域建设条件，并充分发挥公司固有优势，进一步优化和丰富产品结构，提升企业竞争力，符合公司发展战略规划，为可持续高质量绿色发展奠定坚实基础。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年5月21日，公司召开了第九届董事会2024年第1次临时会议，审议通过了《关于公司投资建设相关项目的议案》，该项议案同意11票，反对0 票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次投资不构成关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体情况

　　本公司为酰胺原料优化升级项目、20万吨/年二元酸项目的投资主体。

　　三、项目基本情况

　　1、酰胺原料优化升级项目

　　本项目采用苯部分加氢、水合生产饱和脂环醇技术，建设20万吨/年饱和脂环醇生产装置；公用工程、辅助设施和安全环保设施相应配套。项目建成投产后，年产饱和脂环醇20万吨，副产环已烷4.28万吨；建设周期13个月。

　　2、20万吨/年二元酸项目

　　本项目采用自有技术建设20万吨/年二元酸装置，罐区、公用工程、辅助设施和安全环保设施相应配套。项目建成投产后，年产二元酸20万吨；建设周期13个月。

　　根据可行性研究报告测算，上述两个项目预计总投资为17亿元，其中：酰胺原料优化升级项目8.33亿元、二元酸项目8.67亿元，项目建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。

　　四、投资项目对公司的影响

　　1、酰胺原料优化升级项目建成投产后预计年均实现营业收入16.74亿元。

　　2、20万吨/年二元酸项目建成投产后预计年均实现营业收入6.24亿元。

　　上述投资项目投产后预计可进一步提高公司经营效益，增强市场竞争能力，符合公司的发展战略和长期规划，具有良好的经济与社会效益。

　　上述项目对公司2024年经营业绩不产生重大影响，项目预计经营数据不构成对投资者的业绩承诺。

　　五、投资项目的风险分析

　　1、本次项目投资规模较大，需要资金支出较多，投资建设过程中受宏观政策、金融政策等不确定因素影响，项目建设存在资金风险，导致项目不能如期建设完成。

　　应对措施：公司将充分利用国家给予当地政府的优惠政策，以自身良好的商业信用和筹融资能力，强化与各类金融机构的沟通和合作，确保资金及时、足额到位，尽可能消除风险。

　　2、投资风险：受经济环境影响，项目投资估算存在一定的不确定性；因社会环境和自然环境等因素的影响，项目的进度存在不确定性，可能会出现建设工期拖延的情况。

　　应对措施：公司具有丰富的项目建设经验，项目建设过程中将扎实推进，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制工程费用，力争项目建设成本控制在预算内，并全力保障工程项目进度。

　　3、经营效益不达预期风险：受经济形势影响，行业发展及市场行情均存在较多的不确定性，未来行业面临较为激烈的市场竞争，进而影响产品市场供需状况及价格，可能导致产品盈利状况不及预期。

　　应对措施：公司将严格控制投资费用，努力降低产品固定成本；积极开拓产品市场，确保新增产能充分释放；充分发挥公司管理优势，提升整体效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：600426         证券简称：华鲁恒升        编号：临2024-026

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司关于

　　修订公司董事会审计委员会工作制度、

　　提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会

　　工作制度、战略委员会工作制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等的最新修订情况，公司对董事会《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》进行修订，并经公司第九届董事会2024年第1次临时会议审议通过。具体修订情况如下：

　　一、公司《董事会审计委员会工作制度》的修订对比

　　二、公司《董事会提名委员会工作制度》的修订对比

　　三、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的修订对比

　　四、公司《董事会战略委员会工作制度》的修订对比

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2024年5月23日