安徽丰原药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　股票简称：丰原药业                      股票代码：000153                    公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024年5月22日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：公司第九届董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本332,026,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共32人，所持（代表）股份89,908,925股，占公司有表决权总股份的27.0789%。其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东32人，所持（代表）股份89,908,925股，占公司有表决权总股份的27.0789%；出席本次会议的持股5%以下中小股东27人，所持（代表）股份1,526,300股，占公司有表决权总股份的0.4597%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

　　同意89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9076%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

　　（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

　　同意89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9076%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

　　同意89,871,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586%；反对37,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,489,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.5627%；反对37,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.4373%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　（六）审议通过《关于 2024 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　同意89,861,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,479,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9076%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

　　（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　（十二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　同意89,812,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对47,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,430,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.6906%；反对47,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0924%；弃权49,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2169%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽丰原药业股份有限公司2023年度股东大会决议。

　　2、安徽径桥律师事务所关于公司2023年度股东大会法律意见书。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董     事     会

　　二二四年五月二十二日