成都先导药物开发股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案8为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、上述第3、5项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛 钟晓依云

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　成都先导药物开发股份有限公司董事会

　　2024年5月23日