山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的 公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据杭州临平经济技术开发区管理委员会发布的《关于做好开发区及管理机构更名后有关事宜的通知》，根据《商务部关于同意杭州余杭经济技术开发区更名为杭州临平经济技术开发区的复函》（商资函﹝2023﹞554号），“杭州余杭经济技术开发区”已正式更名为“杭州临平经济技术开发区”，要求各企（事）业单位接通知后，按照更名后的开发区及管理机构名称，将本企业（单位）所涉相关物料同步做好更新调整工作。

　　近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江天元生物药业有限公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市临平区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

　　名称：浙江天元生物药业有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：张翊

　　注册资本：壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整

　　成立日期：1986年12月19日

　　住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号

　　经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），体外诊断剂盒、疫苗（小容量注射剂）的开发，销售自产产品，生物药品开发，疫苗和生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务（不含诊疗业务），经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药         公告编号：2024-064

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月31日(星期五)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年5月24日(星期五)至5月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@buchang.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月31日上午11:00-12:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月31日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：赵涛先生

　　董事会秘书：蒲晓平先生

　　财务总监：王宝才先生

　　独立董事：迟德强先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月31日(星期五)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月24日(星期五)至5月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@buchang.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘艺博

　　电话：15389675413

　　传真：0530-5299286

　　邮箱：ir@buchang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2024-061

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司拟对外投资设立子公司的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：杭州步长网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

　　●投资金额：杭州步长网络科技有限公司注册资本为300万元，公司控股子公司济南步长晟源持股比例为51%，认缴注册资本金为153万元。本次投资完成后，杭州步长网络科技有限公司将会纳入公司合并报表范围。

　　●相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展规划，为促进公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“济南步长晟源”）的经营发展，济南步长晟源拟与杭州湃舟品牌管理有限公司（以下简称“杭州湃舟”）共同投资设立合资公司杭州步长网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）（以下简称“杭州步长网络”或“合资公司”）。杭州步长网络注册资本金300万元,济南步长晟源出资153万元，持股比例51%,杭州湃舟出资147万元，持股比例49%。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年5月14日发出第四届董事会第五十四次会议的通知，并于2024年5月22日13时以通讯方式召开，会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于济南步长晟源医疗器械有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　董事会同意授权济南步长晟源经营管理层按照相关法律法规的规定，办理合资公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认济南步长晟源经营管理层前期关于投资设立合资公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　（一）基本信息

　　1、名称：杭州湃舟品牌管理有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、法定代表人：王博

　　4、注册资本：壹佰万元整

　　5、成立日期：2024年04月18日

　　6、住所：浙江省杭州市钱塘区前进街道前新社区二楼前进弗雷数字贸易产业园2983室

　　7、经营范围：一般项目：品牌管理；供应链管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰零售；箱包销售；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）股权结构及关联关系说明

　　王博持股99%，缪义持股1%。

　　公司与杭州湃舟不存在关联关系。

　　（三）主要财务数据

　　杭州湃舟自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据

　　三、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：杭州步长网络科技有限公司

　　（二）注册资本：300万元

　　（三）注册地址：浙江杭州

　　（四）经营范围：高频次家居洗护产品销售、婴幼儿护理产品销售、个人私护产品销售、美容护肤产品销售、营养保健食品销售，药品销售，日用洗护用品（牙膏、沐浴露、洗发水、身体乳）销售；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。许可项目：医疗器械互联网信息服务。

　　（五）股东及持股比例：济南步长晟源出资153万元，持股比例51%；杭州湃舟出资147万元，持股比例49%。

　　以上信息以工商部门核准登记为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资完成后将扩大公司及济南步长晟源的市场认知度，提高公司的市场竞争力。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-062

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商变更登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称“步长医学诊断”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-028）。

　　近日，步长医学诊断已完成工商变更登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

　　名称：步长（广州）医学诊断技术有限公司

　　类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　法定代表人：薛人珲

　　注册资本：伍仟捌佰捌拾贰万叁仟伍佰贰拾玖元（人民币）

　　成立日期：2017年11月09日

　　住所：广州市黄埔区科学城南翔一路68号第（3）栋410房、411房

　　经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年5月23日