晋拓科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份     公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：晋拓科技股份有限公司行政楼会议室（上海松江新浜工业园胡甪路368号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2024年度公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　（1） 本次会议中，特别决议议案：10；

　　（2） 本次会议中，对中小投资者单独计票的议案：5、6、7；

　　（3） 本次会议中，涉及关联股东回避表决的议案为：议案6 ；

　　回避表决的关联股东名称：张东、何文英；

　　（4） 本次会议所有议案均获得审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　律师：凌凌律师、孙傲律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议