稿件搜索

恺英网络股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:002517      证券简称:恺英网络      公告编号:2024-026

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  ●本次会议召开期间无否决提案的情形。

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况:恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。

  2、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2024年5月22日(星期三)14:00

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日09:15-15:00。

  3、现场会议召开地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室。

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:由于公司董事长金锋先生因公务原因通过远程通讯方式参会,本次股东大会现场会议由公司副董事长沈军先生主持。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计350名,代表股份总数为781,333,022股,占公司总股份的36.2986%,占公司有表决权总股份的36.7412%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东授权代表9人,代表股份总数为447,781,962股,占公司总股份的20.8027%,占公司有表决权总股份的21.0564%。

  (2) 网络投票情况

  参加网络投票的股东为341人,代表股份总数为333,551,060股,占公司总股份的15.4959%,占公司有表决权总股份的15.6848%。

  (3) 参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共348人,代表股份总数360,406,660股,占公司总股份的16.7435%,占公司有表决权总股份的16.9477%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议及表决情况如下:

  1、2023年度董事会工作报告

  表决结果:同意775,573,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.2628%;反对181,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7140%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意354,646,681股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4018%;反对181,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0503%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5479%。

  该项议案表决通过。

  2、2023年度监事会工作报告

  表决结果:同意775,573,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.2628%;反对181,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7140%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意354,646,681股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4018%;反对181,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0503%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5479%。

  该项议案表决通过。

  3、2023年年度报告全文及摘要

  表决结果:同意775,573,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.2628%;反对181,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7140%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意354,646,681股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4018%;反对181,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0503%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5479%。

  该项议案表决通过。

  4、2023年度财务决算报告

  表决结果:同意775,573,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.2628%;反对181,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7140%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意354,646,681股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4018%;反对181,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0503%;弃权5,578,589股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.5479%。

  该项议案表决通过。

  5、关于2023年度利润分配方案的议案

  表决结果:同意781,101,632股,占出席会议所有股东所持股份的99.9704%;反对231,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0296%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意360,175,270股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9358%;反对231,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0642%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案表决通过。

  6、关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案

  表决结果:同意781,159,632股,占出席会议所有股东所持股份的99.9778%;反对173,390股,占出席会议所有股东所持股份的0.0222%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意360,233,270股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9519%;反对173,390股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0481%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该项议案表决通过。

  7、关于续聘公司2024年审计机构的议案

  表决结果:同意761,651,998股,占出席会议所有股东所持股份的97.4811%;反对276,490股,占出席会议所有股东所持股份的0.0354%;弃权19,404,534股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.4835%。

  其中,出席本次股东大会的中小股东表决结果为:同意340,725,636股,占出席会议的中小股东所持股份的94.5392%;反对276,490股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0767%;弃权19,404,534股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的5.3841%。

  该项议案表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师事务所委派邬文昊、陈颖律师出席本次会议,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、恺英网络股份有限公司2023年年度股东大会决议;

  2、国浩律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  恺英网络股份有限公司董事会

  2024年5月23日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net