广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688026           证券简称：洁特生物            公告编号：2024-036

　　转债代码：118010           转债简称：洁特转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年5月22日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2024年5月17日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　董事会同意使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：688026            证券简称：洁特生物             公告编号：2024-037

　　转债代码：118010            转债简称：洁特转债

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开了第四届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第四次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案，同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，聘任谢锋先生为公司财务总监，具体如下：

　　一、聘任公司董事会秘书的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

　　二、聘任公司财务总监的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过并经董事会审计委员会事前认可，董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

　　公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月23日

　　附件

　　董事会秘书、财务总监简历：

　　葛井波，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》和深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格。2008年进入证券公司工作，具有数年证券行业经验；自2011年起从事上市公司证券事务工作，2015年9月至2021年11月曾先后任职北京海兰信数据科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，2021年12月至2023年11月曾任职苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会秘书兼法务总监。负责公司信息披露、三会运作、投资者关系、市值管理、资本运作、投资融资、税务法务等工作；主导参与多起资本运作项目，包括IPO、股权激励、重大资产重组、投资并购、定向增发、公开发行可转债等。2023年11月加入洁特生物，现任公司董事会秘书。

　　葛井波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。葛井波先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书任职培训证明。

　　谢锋，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2012年3月至2018年12月在考泰斯（广州）塑料技术有限公司担任财务总监，2019年1月至2022年2月在广州彼岸财务咨询有限公司担任财务咨询总监，2022年3月至2023年2月在广东导远科技有限公司担任财务总监，2023年10月加入洁特生物，现任公司财务总监。

　　谢锋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。