宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2024-042

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2024年6月6日(星期四)下午13:00-14:00?会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年5月30日(星期四)至6月5日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@peacebird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，并于2024年4月16日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月6日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年6月6日下午13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张江平

　　财务总监、董事会秘书：王青林

　　独立董事：楼百均

　　如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年6月6日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月30日（星期四）至6月5日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@peacebird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0574-56706588

　　邮箱：board@peacebird.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2024-041

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　监事会关于2024年股票期权与限制性

　　股票激励计划激励对象名单的公示情况

　　说明及审核意见

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。并于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规的相关规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

　　一、激励对象的公示情况

　　（1）公示内容：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象姓名和职务；

　　（2）公示时间：2024年5月10日至2024年5月20日；

　　（3）公示方式：公司内部公示栏；

　　（4）反馈方式：在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见；

　　（5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

　　二、监事会对拟激励对象的核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等材料。

　　三、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1、本次列入激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、本激励计划所确定的激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的管理骨干人员。

　　3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、本次列入激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，公司对激励对象的公示程序合法合规，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

　　2024年 5月23日