西藏天路股份有限公司 关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路       公告编号：2024-38号

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动前，西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”）持有西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）普通股196,200,592股，占公司当时总股本的21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至255,060,770股，持股比例下降至20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%，本次权益变动属于藏建集团持有的公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股引起的股份增持变动；不触及要约收购的情形。

　　● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2024年5月22日，公司收到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团将其持有的全部公司可转债转换为公司A股普通股股份，其持有的公司股份相应增加。现将有关情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转债，每张面值100元，发行总额108,698.80万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司108,698.80万元可转债将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。

　　二、本次权益变动情况

　　本次权益变动前，藏建集团持有公司普通股196,200,592股，占公司当时总股本的21.36%；后续由于可转债转股被动稀释和资本公积金转增股本等，导致藏建集团持股数量增加至255,060,770股，持股比例下降至20.74%；本次权益变动后，藏建集团合计持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%，持股比例合计增加3.02%。具体如下：

　　本次权益变动前后藏建集团持有公司股份的情况具体如下：

　　注：截止2024年5月21日，公司总股本为1,288,803,719股。

　　三、所涉后续事项

　　1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　3、本次权益变动为信息披露义务人因可转债转股导致被动稀释、资本公积金转增股本、所持公司可转债全部转股合并导致持股比例增加。

　　公司将严格按照有关法律法规，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：600326         证券简称：西藏天路         公告编号：2024-37号

　　转债代码：110060         转债简称：天路转债

　　债券代码：188478         债券简称：21天路01

　　债券代码：138978         债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司关于债券持有人

　　可转债持有比例变动达到10%的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债配售及发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额108,698.80万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%，可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司108,698.80万元可转换公司债券将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“天路转债”，转债代码“110060”。

　　公司原控股股东西藏天路置业集团有限公司（曾用名“西藏天路建筑工业集团有限公司”，以下简称“天路置业”）通过原股东优先配售合计认购“天路转债”2,464,280张，认购金额246,428,000.00元，认购比例为22.67%。

　　2019年12月，天路置业通过上海证券交易所交易系统利用大宗交易方式将其所持有的全部“天路转债”转让给西藏建工建材集团有限公司（曾用名“西藏高争建材集团有限公司”，以下简称“藏建集团”），相关转让全部完成后，天路置业不再持有“天路转债”，藏建集团持有“天路转债”数量为2,464,280张，总金额246,428,000元，占发行总量的22.67%，详情请见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《西藏天路股份有限公司关于控股股东通过大宗交易方式转让公司可转换公司债券的公告》（临2019-75号）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。

　　二、控股股东持有可转债的比例变动情况

　　近日，公司接到控股股东藏建集团《关于可转债转股的告知函》，藏建集团已分别通过上海证券交易所交易系统将持有的246,428,000元“天路转债”（占可转债发行总量的22.67%）全部转换为公司A股股票，并于2024年5月22日通过投资者证券持有信息确认，其所持有的246,428,000元“天路转债”转股合计股数为59,095,442股。本次可转债转股后，藏建集团持有公司股份314,156,212股，占公司截至2024年5月21日总股本的24.38%。详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《西藏天路股份有限公司关于控股股东因可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告》（2024-38号）。

　　本次可转债转股前，藏建集团持有“天路转债”246,428,000元，占“天路转债”发行总量的22.67%。本次可转债转股后，藏建集团不再持有“天路转债”，藏建集团持有公司股份的比例由20.74%上升至24.38%，本次可转债转股导致藏建集团持有“天路转债”变动的情况如下：

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2024年5月23日