深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月7日 16点00分

　　召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案内容已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年6月4日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱zqb@siglent.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　（二）登记方式

　　拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间、地点

　　1、登记时间：2024年6月4日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层证券部

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层

　　邮编：518101

　　电话：0755-26616618

　　邮箱：zqb@siglent.com

　　联系人：刘厚军、王俊颖

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-025

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年5月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年5月20日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》

　　本次首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-026

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募投项目

　　变更实施方式和地点、调整投资结构

　　及延期的公告

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》，同意公司“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”变更实施方式和地点、调整投资结构及延期。监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金概况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,666.67万股，每股发行价格为46.60元，募集资金总额为人民币124,266.82万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元。上述募集资金已于 2021年11月26日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了《验资报告》（致同验字(2021)第441C000799号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金使用情况

　　根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

　　1、公司于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过110,000万元人民币的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、公司于2021年12月31日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目自筹资金1,605.30万元、使用募集资金置换预先投入生产线技术升级改造项目自筹资金376.30万元、使用募集资金置换预先投入高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目自筹资金979.40万元、使用募集资金置换已支付发行费用335.13万元（不含增值税）。

　　3、公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　4、公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将“生产线技术升级改造项目”预计达到可使用状态日期调整到2025年12月。

　　5、公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过90,000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　6、公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”节余募集资金38,909,302.82元（含利息）永久补充流动资金。

　　7、公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过52,000.00万元人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　8、公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司“生产线技术升级改造项目”变更实施地点及调整内部投资结构。

　　二、本次募投项目基本情况概述及投资进展

　　（一）募投项目基本情况概述

　　“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”计划投资20,235.00万元，拟通过购置研发办公场所以及先进的软硬件设备优化研发环境，同时招聘高端研发人才和投入研发实施费用用于开发相关自用芯片、模块及算法。

　　（二）募投项目投资进展

　　截至2024年4月30日，公司“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”累计投入情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的具体情况

　　公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目实施方式及实施地点，调整项目达到预定可使用状态日期，具体情况如下：

　　由于项目实施方式发生变更，结合实际情况，在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”投资结构进行调整，具体调整情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）本次募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的原因

　　1、募投项目变更实施方式和地点的原因

　　公司原计划购置研发场地作为“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”的研发场所，并与开发商签订了购房意向协议。由于政府规划变更，开发商未能如期完成开发任务。为不影响项目研发进度，公司先以租赁的形式作为项目实施场所，同时等待开发场地完工。由于宏观环境发生变化，截至目前原拟购置的研发场地仍未完工，且原签订的意向协议已过有效期，公司放弃购置。本项目的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地，同时实施地点由“深圳市宝安区航城街道航城大道与顺昌路交汇处”变更为“深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业厂区4栋厂房3-4层”。后续如需为本项目继续购置场地，公司将使用自筹资金。

　　2、募投项目调整投资结构的原因

　　由于“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”实施方式发生变更，为提高募集资金使用效率，在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对该项目投资结构进行调整，即将投资项目“研发场所建设”调整为“研发场所租赁及装修”，并结合实际情况调减拟投资额9,800.00万元。同时，为满足市场对高端通用电子测试测量仪器更高性能以及差异化的需求，公司拟增加项目研发人员投入。结合实际研发投入情况，调减的投资额拟用于以下产品研发的人工薪酬开支：

　　3、募投项目延期的原因

　　由于“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”研发实质内容增加，为提升募投项目的实施质量，公司结合该募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。

　　四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目实施主体及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

　　（一）项目建设的必要性

　　随着信息技术和测量技术的发展，下游对高端通用电子测试测量仪器的需求逐步提升，通过加大研发投入进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，逐步实现对高端产品核心技术的自主可控，缩小与国外优势企业的技术差距，更好的满足下游应用领域的需求。

　　目前，公司主要产品已经实现中低端产品的自主研发、生产和销售，积累了较为丰富的技术和开发经验，正处于向高端产品发展的阶段。在数字示波器领域，公司已发布8GHz带宽的12-bit高分辨率数字示波器，后续将向16 GHz以上更高带宽数字示波器产品发展；在射频微波领域，公司已发布最高测量频率26.5GHz的频谱分析仪和矢量网络分析仪，未来将往40 GHz以上频率系列产品突破，同时公司已发布40GHz输出频率的高端射频微波信号发生器，后续研发频率范围将达到60GHz以上；在任意波形发生器领域，公司已发布输出频率达1 GHz的高端任意波形发生器，后续研发将往更高输出频率的任意波形发生器发展。

　　随着公司产品向高端逐步发展，基于产品技术含量高且应用场景所需的特定要求，为达到既定的性能，需要进一步优化算法以及提升软件功能，以满足仪器对测量精度、稳定性和可靠性以及对多功能自动化测量的更高要求，提升仪器的整体性能。

　　（二）项目建设的可行性

　　（1）技术研发实力

　　公司通过持续的研发投入和技术团队建设，打造了具有持续创新能力的研发平台，实现了技术的自主研发和产品创新，公司具备较强的技术研发实力。公司拥有国家认可的 CNAS 测量实验室、省级高端通信测量仪器工程技术研究中心和省级工业设计中心等研发平台，承担建设“深圳市智能宽带精密电子测量仪器工程研究中心”。截至2023年12月31日，公司先后承担国家部委、深圳市和宝安区研发及产业化项目合计11项，拥有专利297项（其中发明专利198项）和软件著作权41项。

　　（2）人才储备

　　通用电子测试测量仪器行业属技术密集型和人才密集型行业，研发过程高度依赖研发人员的智力投入及经验水平。上市以来公司，公司持续加大研发人才引进力度，截至2023年12月31日，公司共有研发人员213人，较2021年末增加了80.51%，占员工人数的46.10%。

　　（3）经营业绩持续向好，为持续研发投入提供了良好的基础

　　上市以来，公司经营业绩发展良好。2021年、2022年和2023年，公司营业收入分别同比增长37.60%、30.90%和21.50%。目前公司产品线较为丰富，特别是近年来较高档次产品的不断推出，提升了公司产品的配套能力和盈利能力，将为公司经营业绩的持续增长提供保障，为持续研发投入提供了良好的基础。

　　综上所述，本项目具备可行性。

　　五、募集资金投资项目重新论证结论

　　公司认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、本次募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的影响

　　本次募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期事项，系公司基于市场环境、公司业务发展规划、该募投项目实际实施进展以及后续建设需要等情况而作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划。

　　七、履行的审议程序

　　公司于2024年5月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　八、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。监事会同意公司该事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-024

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年5月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年5月20日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》

　　同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年5月23日