上海太和水科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605081          证券简称：太和水        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度拟不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年公司及控股子公司申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案

　　9.01、 议案名称：关于确认何文辉先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02、 议案名称：关于确认林郁文先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03、 议案名称：关于确认王兰刚先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04、 议案名称：关于确认葛艳锋先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05、 议案名称：关于确认杨朝军先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06、 议案名称：关于确认董舒女士2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07、 议案名称：关于确认陈飞翔先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.08、 议案名称：关于确认骆立云女士2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.09、 议案名称：关于确认钱玲君女士2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.10、 议案名称：关于确认张敏女士2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.11、 议案名称：关于确认李剑锋先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.12、 议案名称：关于确认吴智辉先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.13、 议案名称：关于确认董斌先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.14、 议案名称：关于确认张湧先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.15、 议案名称：关于确认姜伟先生2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案均为非累积投票议案。

　　2、 本次会议议案9.01、9.12涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、吴智辉均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　3、 本次会议议案7为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数2/3以上通过，会议议案7审议通过。

　　4、 本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：梁茜颖、说钰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605081           证券简称：太和水       公告编号：2024-031

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月31日(星期五)上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年05月24日(星期五)至05月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmiban@shtaihe.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月31日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月31日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：何文辉先生

　　董事兼董事会秘书：葛艳锋先生

　　财务总监：董斌先生

　　独立董事：骆立云女士

　　保荐代表人：温晨先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月31日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月24日(星期五)至05月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@shtaihe.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书办公室

　　电话：021-65661627

　　邮箱：dongmiban@shtaihe.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　2024年5月23日