财通证券股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券        公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 1102会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长章启诚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事贲圣林先生以视频方式出席，董事方敬华先生因工作原因、胡宏文先生因身体不适未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事郑杰先生因身体不适未能出席；

　　3、 董事会秘书官勇华先生出席；副总经理夏理芬先生、总经理助理裴根财先生、总经理助理钱斌先生、总经理助理申建新先生、首席风险官王跃军先生、运营总监吴林惠先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周瀛女士列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议2023年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于审议2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议2023年度利润分配方案及授权2024年中期分红的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议2023年度董事薪酬及考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议2023年度监事薪酬及考核情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认2023年关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于预计2024年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于核准2024年度证券投资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无特别决议议案，所有议案均获出席会议的股东所持有表决权股份数的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：张琦、王舒瑜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格 合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议