浙江盛洋科技股份有限公司 关于收到股东推荐董事人选函件 及董事辞任的公告

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。

　　一、董事辞任情况

　　根据国交北斗出具的《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》（以下简称“《关于推荐董事人选的函》”），因工作安排，国交北斗提名的张俊先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，张俊先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。张俊先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

　　根据《关于推荐董事人选的函》，因工作安排，国交北斗提名的孔祥伦先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，孔祥伦先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。孔祥伦先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

　　公司董事会对张俊先生、孔祥伦先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张俊先生、孔祥伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。

　　二、股东推荐董事候选人情况

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为加速实现上市公司战略目标，进一步推动上市公司业务发展，提升上市公司治理能力，国交北斗推荐郭京生先生、申杰峰先生（简历附后）为公司董事候选人。公司董事会将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　附：董事候选人简历

　　1.郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

　　2.申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理、国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2024-024

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东之一致行动人叶盛洋先生共计持有公司股份9,800,000股，占公司总股本的2.36%；本次解除质押股份7,000,000股，占其持有本公司股份总数的71.43%，占公司总股本的1.69%。

　　● 截至本公告日，公司控股股东叶利明先生及其一致行动人合计持有公司股份120,036,021股，占公司总股本的28.93%；本次股份解除质押后，上述股东已累计质押其持有的公司股份42,000,000股，占其持有本公司股份总数的34.99%，占公司总股本的10.12%。

　　公司于2024年5月23日接到公司控股股东之一致行动人叶盛洋先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：

　　一、 本次股份解除质押情况

　　叶盛洋先生于2021年6月21日将其持有的本公司无限售流通股5,000,000股（公司2022年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，上述转增股本方案在2023年6月19日实施完毕后，质押股份数量变为7,000,000股）质押给绍兴银行股份有限公司高新开发区支行，具体内容详见公司于2021年6月24日披露的《盛洋科技关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-053）。

　　2024年5月22日，叶盛洋先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记解除手续，具体情况如下：

　　本次股份解除质押后，叶盛洋先生后续如有相关质押计划，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告日，公司控股股东叶利明先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2024年5月24日