东莞市奥海科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技       公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00。

　　网络投票时间：2024年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共12人，代表股份185,725,615股，占公司总股份的67.2821%。其中：

　　（1） 现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份175,748,100股，占公司总股份的63.6676%。

　　（2） 网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份9,977,515股，占公司总股份的3.6145%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共6人，代表股份9,977,615股，占公司总股份的3.6146%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份9,977,515股，占公司总股份的3.6145%。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,725,615股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,977,615股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意13,610,076股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2453%；

　　反对385,539股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7547%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,592,076股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1360%；

　　反对385,539股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8640%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；

　　反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208%；

　　反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924%；

　　反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360%；

　　反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924%；

　　反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360%；

　　反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、 审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,725,615股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,977,615股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；

　　反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924%；

　　反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360%；

　　反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2024年5月24日