兴民智通（集团）股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002355          证券简称：兴民智通　        公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　现场会议时间为：2024年5月23日（星期四）下午15:30

　　网络投票时间为：2024年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长高赫男先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东共15人，代表股份82,907,726股，占上市公司总股份的13.3599%。

　　1、现场会议情况

　　出席现场会议的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人，代表股份82,907,726股，占上市公司总股份的13.3599%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东14人，代表股份42,907,726股，占公司股份总数6.9142%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒（前海）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果： 同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果： 同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：

　　同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意82,894,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,894,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意82,894,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,894,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于董事2024年薪酬方案的议案》；

　　表决结果： 同意82,894,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,894,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于监事2024年薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意82,894,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,894,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9697%；反对13,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2024年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果： 同意82,302,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.2695%；反对605,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,302,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.5885%；反对605,626股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.4115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》；

　　表决结果：同意82,302,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.2695%；反对605,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,302,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.5885%；反对605,626股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.4115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决结果：同意82,897,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,897,726股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9767%；反对10,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。述职报告详细内容请见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　广东知恒（前海）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、兴民智通（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月23日