陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于2024年5月23日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月17日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由赵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于拟参与竞拍甘肃省钱阳山煤矿采矿权的议案》

　　公司董事会同意参与甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍，同时授权经理层在董事会权限内，在委托专业机构开展经济性评价的基础上确定竞价方案，参与竞拍；授权经理层在竞拍成功后签订《采矿权出让成交确认书》《采矿权出让合同》等法律文书，依法办理采矿权转移手续；授权经理层在董事会已经批准的交易框架内，根据项目及竞拍价格等市场条件的变化，决定撤出竞价或终止本次交易；授权经理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与竞拍煤矿事项有关的其他一切事宜。

　　本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024年甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权挂牌出让公告》（CKQCR2024006号）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期2×1000MW 机组项目的议案》

　　董事会同意投资建设赵石畔煤电一体化项目雷龙湾电厂二期2×1000MW 机组项目（核准文件名称为陕投赵石畔电厂二期2×1000MW 机组项目）。本项目符合国家政策要求，经济上符合公司投资收益率要求，项目可行，项目动态投资约78.8亿元。

　　具体内容详见2024年5月24日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW 机组项目的公告》。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于审议公司经理层成员2024 年经营业绩责任书的议案》

　　本议案审议时公司关联董事王栋已回避表决。

　　经审议，董事会同意经理层成员2024年经营业绩责任书（含考核指标）。

　　审议结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月24日

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2024-032

　　陕西能源投资股份有限公司

　　关于投资建设赵石畔电厂二期

　　2×1000MW机组项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资建设赵石畔电厂二期2×1000MW超超临界空冷燃煤发电机组。本项目拟作为陕西至河南输电通道的配套电源，工程动态投资约78.8亿元，其中项目资本金占20%，其他部分通过贷款融资。

　　本项目已取得陕西省发展和改革委员会《关于陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目核准的批复》（陕发改能电力〔2023〕1646号），项目代码为2303-610823-04-01-356606，核准具体内容详见公司于2023年10月10日对外披露的《关于赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目获得核准的公告》（公告编号：2023-034）。

　　2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目事项无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次投资事项已于2024年5月23日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

　　二、投资主体的基本情况

　　名    称：陕西能源投资股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　成立日期：2003-09-03

　　注册资本：375000万元人民币

　　注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼

　　法定代表人：赵军

　　经营范围：对煤矿项目进行投资、建设和经营管理:对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工;煤炭的销售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电力(能源)综合利用研发、咨询、服务:电力系统、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固废物及生物质发电利用:热力生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、投资项目情况

　　1、投资项目基本情况

　　本项目拟建设2×1000MW 超超临界空冷机组，同步建设石灰石-石膏湿法脱硫设施及脱硝装置。项目拟选厂址位于陕西榆林榆横矿区南区赵石畔井田西侧，西侧紧邻包茂高速公路，南侧紧邻赵石畔煤矿工业场地。

　　本项目动态投资约78.8亿元，项目资本金为动态投资的20%，其余80%的投资为银行贷款。

　　2、项目可行性分析

　　（1）满足河南省电力负荷需要，保障电力供应安全。“十四五”期间，国家规划建设榆林～河南±800千伏直流输电通道，本项目作为该输电通道的配套电源。河南省为华中地区经济大省，能源电力需求旺盛，河南电网“十四五”和“十五五”存在较大电力缺口。本项目建成后，将为“陕电送豫”提供可靠的电源保证。

　　（2）提高系统调峰能力，助力新能源消纳。按照绿色低碳发展要求，榆林~河南±800千伏特高压直流输电通道输送新能源电量应不低于50%。本项目为输电通道的支撑性调峰电源，采用清洁高效百万千瓦超超临界机组，按深度调峰设计，对于保障电网安全稳定运行、助力新能源消纳具有重要作用。

　　（3）实现资源优化配置，带动地方经济发展。本项目为煤炭清洁高效利用和煤电一体化项目，可充分利用电厂一期工程的扩建条件，采用先进的节能、节水和超低排放技术，符合国家能源产业政策，有利于促进陕北地区煤炭资源与新能源协同开发，实现能源资源跨区域优化配置，对于榆林地区资源优势的转换、增加就业和税收、带动地方经济的发展具有重要意义。

　　综上所述，本项目在保障河南电力供应安全、助力新能源消纳和带动榆林地方经济发展等方面具有重要作用，符合国家政策要求，经济上符合公司投资收益率要求，项目投资可行。

　　3、项目建设资金来源

　　本项目动态投资约78.8亿元，资本金为动态投资的20%，其余80%资金采用银行贷款。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目，有良好的电力供应基础保障，符合当前国家煤电发展政策，可提高电网安全稳定水平及供电可靠性；有利于进一步扩大公司电力装机规模，夯实公司作为陕西省能源保障平台的定位，对公司经营业绩预计有一定的提升作用。

　　2、对公司的影响

　　本项目的实施是依据公司战略发展需要，扩大煤电主业规模，打造公司新的业务增长点，增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策，有利于提升公司在火电领域的综合实力。

　　3、存在的风险

　　在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。

　　五、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月24日