厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　证券代码：603408     证券简称：建霖家居    公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司于2024年5月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成；以及经公司审慎研究，决定终止实施本次激励计划，合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票148.65万股。回购注销完成后，公司股份总数由44,905.95万股变更为44,757.30万股，公司注册资本由44,905.95万元变更为44,757.30万元。该事项尚需向中国证券登记结算公司提交相关手续。

　　上述股份变动全部完成后，公司股份总数由44,905.95万股变更为44,757.30万股，公司注册资本由44,905.95万元变更为44,757.30万元。《公司章程》具体修订内容如下：

　　本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　公司2021年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股票期权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。上述议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月24日