广东洪兴实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份         公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年度股东大会于2024年5月23日（星期四）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：第二届董事会

　　5、会议主持人：郭梧文董事长

　　6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份74,479,614股，占公司股份总数的56.6287%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9名，所持（代表）股份74,468,314股，占公司股份总数的56.6201%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共2名，所持（代表）股份11,300股，占公司股份总数的0.0086%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共5名，所持（代表）股份3,042,072股，占公司股份总数的2.3130%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,030,772股，占公司股份总数的2.3044%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份11,300股，占公司股份总数的0.0086%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于《2023年年度报告》及摘要的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、关于《2023年度利润分配预案》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、关于《2023年度董事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案

　　关联股东郭秋洪、周德茂、柯国民、刘根祥、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量为71,248,150股，回避表决71,248,150股。

　　总表决结果：

　　同意3,220,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.6503%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、关于《2023年度监事绩效考核情况及2024年度薪酬方案》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、关于《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部投资结构》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、关于《“年产900万套家居服产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、关于《续聘2024年度审计机构》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　总表决结果：

　　同意74,468,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,030,772股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6285%；反对11,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月23日