杭州纵横通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信      公告编号：2024-032

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司非独立董事2024年薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司监事2024年薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案7、10为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的2/3同意通过；

　　2、本次股东大会审议的第2、7、8、10项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案；

　　3、本次股东大会审议的第8、10项议案涉及关联股东回避表决，关联股东对第8、10 项议案履行了回避表决程序。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：刘莹、鲁晓红

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603602          证券简称：纵横通信         公告编号：2024-033

　　转债代码：113573          转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司关于按照

　　修正条款向下修正“纵横转债”转股价格

　　暨转股停复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“纵横转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 修正前转股价格：18.64元/股

　　● 修正后转股价格：12.51元/股

　　● 纵横转债本次转股价格修正实施日期：2024年5月27日

　　● 纵横转债2024年5月24日停止转股，2024年5月27日起恢复转股

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，于2020年4月17日公开发行270万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额27,000万元，期限6年，并于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）的约定，“纵横转债”转股期起止日期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格为24.49元/股。因公司实施2019年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2020年6月8日起由24.49元/股调整为18.81元/股；因公司实施2020年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2021年5月19日起由18.81元/股调整为18.78元/股；因公司实施2021年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2022年7月8日起由18.78元/股调整为18.75元/股；因公司实施2022年度权益分派方案，“纵横转债”的转股价格自2023年6月21日起由18.75元/股调整为18.70元/股，因公司2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”的转股价格自2023年12月19日起由18.70元/股调整为18.64元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066）。

　　一、本次转股价格修正依据

　　（一）转股价格修正条款

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

　　修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2024年4月15日起算，在2024年4月15日至2024年5月8日期间，公司股票已有连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即14.912元/股），触发转股价格修正条款。

　　（三）本次向下修正转股价格的审议程序

　　公司于2024年5月8日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》。

　　公司于2024年5月23日召开了2023年年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《公司可转债募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“纵横转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　公司于2024年5月23日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“纵横转债”转股价格的议案》，同意将“纵横转债”转股价格由18.64元/股向下修正为12.51元/股。

　　二、转股价格修正结果

　　公司2023年年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为12.010元/股，前一交易日股票交易均价为12.506元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为3.90元，故本次修正后“纵横转债”的转股价格应不低于12.51元/股。根据2023年年度股东大会授权，公司董事会同意将“纵横转债”转股价格由18.64元/股向下修正为12.51元/股。

　　调整后的“纵横转债”转股价格自2024年5月27日起生效，“纵横转债”于2024年5月24日停止转股，2024年5月27日起恢复转股。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年5月24日