四川明星电力股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力   公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月23日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店2楼康年厅

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事何浩先生（代行董事长职责）主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事8人，出席6人，董事蒋毅先生、白静蓉女士因公出差，未能出席本次大会；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：《关于预计2024年度购电日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司预计的2024年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时，金额171,327.43万元（不含税、基金和附加）。

　　审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

　　6.议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。截至2023年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计派发现金红利42,143,267.00元（含税）。本年度现金分红比例为23.50%。本次转增后，公司总股本为547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。

　　7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

　　8.议案名称：《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　9.议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　10.议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东大会补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2024年5月23日至2025年7月4日）。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　三、 律师鉴证情况

　　1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：李爱淋、杨芳

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-031

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月23日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据总经理何浩先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，董事会决定聘任张万慧先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　张万慧先生简历见附件。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　附件

　　张万慧简历

　　张万慧，男，汉族，1978年12月生，中共党员，四川师范大学会计专业大学本科学历，重庆大学软件工程专业硕士学位，正高级会计师。历任国网四川省电力公司南充供电公司审计部主任，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心内控与信息处处长，国网四川省电力公司审计部经营审计处处长，国网四川省电力公司审计监管部经营审计处处长。

　　截至本公告日，张万慧先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600101    证券简称：明星电力     公告编号：2024-028

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月23日通过现场和网络同步表决的方式召开了2023年年度股东大会，补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和相关人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十二届董事会第十八次会议在公司以现场结合通讯的方式召开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十二届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（二）审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　会议增补陈峰先生为董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据总经理何浩先生提名，董事会决定：

　　聘任张万慧先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。（公告编号：2024-031）。

　　（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。

　　修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

　　公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-029

　　四川明星电力股份有限公司关于

　　选举公司第十二届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月23日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。现将相关情况公告如下：

　　会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　陈峰先生简历见附件。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　附件

　　陈峰简历

　　陈峰，男，汉族，1972年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司党委书记。

　　截至本公告日，陈峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2024-030

　　四川明星电力股份有限公司关于调整

　　第十二届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5月23日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会专门委员会调整情况

　　2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事。同日，公司第十二届董事会第十八次会议增补陈峰先生为董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会组成情况

　　调整后，公司第十二届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　战略与ESG委员会由陈峰先生、何浩先生、蒋毅先生、白静蓉女士、黄英武女士5人组成，陈峰先生为主任委员（召集人）。

　　审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、黄英武女士3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。

　　提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会由吴越先生、陈峰先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2024年5月23日