融发核电设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002366         证券简称：融发核电        公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2024年5月23日下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月23日上午9:15至2024年5月23日下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长陈伟先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份662,170,663股，占上市公司总股份的31.8208%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份654,590,563股，占上市公司总股份的31.4565%。通过网络投票的股东7人，代表股份7,580,100股，占上市公司总股份的0.3643%。

　　3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　审议通过提案1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案3.00 关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案5.00 关于《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案6.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案7.00 关于2023年度利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案8.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案9.00 关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案11.00 关于为子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意661,639,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案12.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案13.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意99,786,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4706%；反对531,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案14.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意659,821,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.6453%；反对2,348,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意97,968,700股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6586%；反对2,348,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议通过提案15.00 关于修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意654,727,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8759%；反对7,443,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,873,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5800%；反对7,443,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　审议通过提案16.00 关于修订股东大会议事规则的议案

　　总表决情况：

　　同意654,727,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8759%；反对7,443,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,873,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5800%；反对7,443,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　审议通过提案17.00 关于修订董事会议事规则的议案

　　总表决情况：

　　同意654,727,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8759%；反对7,443,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,873,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5800%；反对7,443,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　审议通过提案18.00 关于修订监事会议事规则的议案

　　总表决情况：

　　同意654,727,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8759%；反对7,443,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,873,900股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5800%；反对7,443,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.律师：李威、林铠燊

　　3.结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2.北京国枫（深圳）律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　融发核电设备股份有限公司 董事会

　　2024年5月24日