杭州天目山药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药       公告编号：临2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月11日   14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月11日

　　至2024年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过,相关公告详见2024年5月24日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》披露的公司公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、登记地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室

　　邮政编码：311202。

　　5、登记时间：2024年6月11日上午8：30-11:30，下午12:30-14:00。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

　　2、公司联系地址：杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室

　　3、联系电话0571-63722229

　　4、传真：0571-63715400

　　5、联系人：陈国勋

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药       公告编号：临2024-037

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月20日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　为实现公司中长期战略发展目标，促进公司长期健康发展，进一步优化产能结构，公司下属全资子公司黄山市天目药业有限公司拟投资约10,000万元，在现有厂区实施相关产线提升及技术改造。

　　公司第十一届董事会战略委员会通过了本议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的公告》（公告编号：临2024-039）。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2024年6月11日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-040）。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　证券代码：600671        证券简称：*ST目药       公告编号：临2024-038

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十一届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十三次会议于2024年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月20日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　　2024年5月24日

　　证券代码：600671       证券简称：*ST目药       公告编号：临2024-039

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于全资子公司黄山市天目药业有限公司

　　实施产能提升及技术改造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：黄山市天目药业有限公司

　　● 投资总投资金额：项目预计总投资10,000万元

　　● 本事项已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：

　　1.项目建设周期长。本项目建设周期预计30个月，由于项目建设周期较长，在项目建设及未来实际经营中，可能会面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理及安全环保政策等因素，从而引起一定的市场风险和经营风险。

　　2.计划投资金额较大，公司融资可能增加偿债压力。项目预估总投资10,000万元，截止2024年3月31日，公司账面可支配自有资金4,822.94万元；项目建设资金将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措资金解决。根据测算，公司可能会因项目建设资金的融资带来资产负债率的上升和财务费用的增加。若资金不能顺利筹措，将对项目实施产生重大不利影响。

　　3.项目相关手续尚未履行完毕。本次拟投资技改项目尚需通过项目立项备案、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　4.预计产能及预期收益存在不确定性。随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，行业市场竞争将愈加激烈，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等，可能导致本期项目收益不及预期。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为实现杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）中长期战略发展目标，促进公司长期健康发展，进一步优化产能结构，公司全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）拟投资约10,000万元，在现有厂区新建生产车间，并优化改造原有生产线，提升产能，建设智能化、数字化、信息化工厂，成为具有市场竞争力的现代化中药生产企业。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于 2024年5月22日召开第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》，并提交董事会审议。

　　公司于 2024年5月22日召开第十一届董事会第三十次会议，第十一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的议案》，拟同意黄山天目总投资约10,000万元建设生产车间、升级改造生产线。

　　本次拟投资事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1.公司名称：黄山市天目药业有限公司

　　2.成立时间：1997年10月28日

　　3.注册地址：黄山经济开发区翰林路7号

　　4.法定代表人：李峰

　　5.注册资本：3,000万元

　　6.经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7.黄山天目2023年度营业收入为1004.60万元，占公司2023年度营业收入的8.25%，2024年一季度实现营业收入142.26万元，占公司2024年一季度营业收入的3.71%。

　　黄山天目一年又一期的财务指标

　　单位：万元

　　8.股权关系：公司下属全资子公司。

　　9.诉讼情况：截止本公告披露日，黄山天目不存在重大诉讼情况。

　　10.资产抵押、质押情况：

　　公司直接与间接全资子公司黄山薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称“农商行奕棋支行”）申请1,345万元贷款，黄山天目为黄山薄荷向农商行奕棋支行申请流动资金续贷1,345万元提供房产抵押担保。具体详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2023-034）。

　　公司直接与间接全资子公司黄山薄荷向黄山农商行奕棋支行申请2,300万元贷款，黄山天目为黄山薄荷申请2,300万元资金贷款提供房产抵押担保，具体详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银行申请贷款提供担保的进展公告》（公告编号：临2024-020）。

　　三、投资项目的基本情况

　　1.项目名称：黄山市天目药业产能提升及技术改造项目

　　2.项目地点：黄山市经济开发区翰林路以西、徽光路以南

　　3.项目主要内容：

　　通过上述项目的建设，技改项目完成后预计可实现：口服液年产能1亿支，颗粒剂年产能800万袋，糖浆剂500万瓶，胶囊剂年产能1亿粒，片剂3亿片，丸剂20亿粒。未来项目实际实施过程中可能会面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理及安全环保政策等因素无法达到预期收益，未来收益存在不确定性。

　　4.项目建设周期：本项目建设周期为30个月。

　　5.项目投资总额：本项目预计总投资约10,000万元。

　　6.项目资金来源：公司将通过自有资金，金融机构融资等多种方式筹措资金。

　　7.项目满产后的产出预计：本项目计算期为7年，其中建设期约3年，生产期第一年达到设计生产能力的60%，生产期第二年达到设计生产能力的80%，生产期第三年及以后达到设计生产能力的100%，以此计算形成各年销售收入。具体如下：

　　四、项目的可行性及必要性

　　1.本项目建设符合国家和地方相关产业政策，是推动黄山市中药产业加快新旧动能转换、促进产业结构升级的重要举措，同时改善黄山天目经营现况，推动可持续发展，为公司的整体经营提供坚实基础。

　　2.黄山天目现有设计的前处理提取工段存在产能已满足不了下游制剂车间的生产及公司降本增效的要求。经过长期使用，存在部分生产设备超负荷运作，设备效率低，且用工成本高等情形。在新任股东及管理层的全力支持下，公司直面挑战，对黄山天目实施产能提升和技术改造，项目的良好运营将对黄山市产业结构升级、提高土地资源利用效率、降低公司生产成本、提高公司盈利能力等方面产生积极影响。

　　五、本次技改项目对公司的影响

　　本次技改项目符合产业发展趋势和公司战略规划，有利于加快推进公司产能结构调整，进一步增强公司生产能力，提升装备水平，降低生产成本，提高生产效率，提升市场占有率和盈利能力。

　　本次技改项目顺应发展趋势，采用当前行业成熟产业技术，有利于延长原有产能设备的服务时限，降低未来资产减值风险。同时，本次技改也将充分考虑未来新型技术产业化的发展，预留后续进一步技术升级的空间，助力公司稳健、可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

　　六、风险分析

　　1.本次拟投资技改项目尚需通过项目立项备案、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2.本项目预计总投资10,000万元，主要为基建投资和设备投资。公司将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措资金，可能存在无法及时筹集到充足建设资金的风险。根据公司对技改项目的测算，可能会因项目建设资金的融资带来资产负债率的上升和财务费用的增加，进而增加偿债风险。

　　3.从项目建设到达产尚需较长时间周期，各品规的产品市场竞争格局会出现变化，对未来产能的完全释放带来影响。

　　4.本项目改造将有利于实现公司扩能增效，完善产业布局、加强公司抗风险能力，进一步提升公司产品的核心竞争力。但随着行业内企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，行业市场竞争将愈加激烈，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格继续大幅波动等，可能导致本期项目收益不及预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1.第十一届董事会第三十次董事会会议决议；

　　2.第十一届监事会第二十三次监事会会议决议；

　　3.黄山市天目药业有限公司产能提升及技术改造项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2024年5月24日