广东明阳电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301291       证券简称：明阳电气      公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2024年5月23日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月23日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间

　　2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份190,262,310股，占上市公司总股份的60.9424%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份46,699,990股，占上市公司总股份的14.9584%。通过网络投票的股东8人，代表股份143,562,320股，占上市公司总股份的45.9841%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份6,134,100股，占上市公司总股份的1.9648%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份6,133,700股，占上市公司总股份的1.9647%。

　　3、 公司在任董事7人，现场出席5人，董事长张传卫先生、董事张超女士由于公务原因缺席会议；公司在任监事3人，全体出席了本次会议；公司董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁胡连红先生、鲁小平先生、张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。

　　4、 见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>》的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意19,267,840股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9974%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意190,261,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：同意6,133,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9918%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所高鑫斌律师、周雨翔律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明阳电气股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十三日