广州珠江钢琴集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年5月24日15：00

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份917,325,251股，占上市公司总股份的67.3823%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,737,865股，占上市公司总股份的50.9586%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份223,587,386股，占上市公司总股份的16.4237%。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份810,431股，占上市公司总股份的0.0595%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份810,431股，占上市公司总股份的0.0595%。

　　（三）公司部分董事、监事因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员均列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　审议通过议案1.00《关于资产处置的议案》

　　总表决情况：

　　同意917,307,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意792,431股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7790%；反对18,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2210%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证意见

　　北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、朱奕锋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十四日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2024-030

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年5月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备过程中，为有利于相关工作安排，保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十四日