株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688059        证券简称：华锐精密        公告编号：2024-043

　　转债代码：118009        转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11、 《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　12、 《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

　　13、 《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　3、议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律所事务所

　　律师：唐建平、史胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688059        证券简称：华锐精密        公告编号：2024-045

　　转债代码：118009        转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月24日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年5月24日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事共同推举肖旭凯先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

　　公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：688059        证券简称：华锐精密        公告编号：2024-044

　　转债代码：118009        转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲华锐精密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　在2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举肖旭凯先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　肖旭凯先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会会议选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、董事会审计委员会：刘爱明先生（主任委员）、王建新先生、彭锐涛先生；

　　2、董事会提名委员会：刘如铁先生（主任委员）、刘爱明先生、肖旭凯先生；

　　3、董事会薪酬与考核委员会：王建新先生（主任委员）、刘爱明先生、高江雄先生；

　　4、董事会战略与发展委员会：肖旭凯先生（主任委员）、李志祥先生、刘如铁先生。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任刘爱明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举林孝良先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　林孝良先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，段艳兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

　　肖旭凯先生、李志祥先生、高江雄先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），其他高级管理人员的简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。姚天纵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　附件：

　　1、 副总经理简历

　　丁国峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于郑州工业高等专科学校机械专业，大专学历。2002年至2006年，任东莞精熙光机有限公司品质部主管；2006年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司品质部主管；2012年至2015年，任河南省新斗彩印刷有限公司总经办主任；2015年至2019年4月，任公司质控部部长；2019年4月至今，任公司副总经理。

　　2、董事会秘书及财务总监简历

　　段艳兰女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1998年至2003年，任株洲特种电焊条厂成本会计；2003年至2006年，任株洲天桥轻型起重机有限公司财务部长；2006年至2007年，任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司株洲本部财务储备部长；2007年至2016年，任株洲明日硬质合金有限公司财务部长；2016年至2018年任公司财务总监；2018年至今任公司财务总监兼董事会秘书。

　　3、证券事务代表简历

　　姚天纵先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于中山大学，本科学历。2017年7月至2018年9月，任东莞市海昌实业有限公司财务部总账会计；2018年9月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：688059        证券简称：华锐精密        公告编号：2024-046

　　转债代码：118009        转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况   

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月24日在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月24日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

　　公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

　　2024年5月25日