江苏金融租赁股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租     公告编号：2024-031      

　　可转债代码：110083      可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，其他7名董事因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席2人，蔡艳、韩磊出席了会议，其他4名监事因公务原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《2023年度董事履职评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于《2023年度关联交易专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　13.01 议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02  议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03   议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于制订《股东承诺管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于制订《股权托管办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：关于《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案13涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、华诗影

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租        公告编号：2024-030

　　可转债代码：110083       可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年06月04日(星期二) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jsleasing.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月04日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月04日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：熊先根先生

　　总经理：周柏青先生

　　董事会秘书：江勇先生

　　财务总监：张春彪先生

　　独立董事：夏维剑先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月04日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jsleasing.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈先生

　　电话：025-86815298

　　邮箱：info@jsleasing.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2024年5月25日