甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议 公告

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2024年5月17日以书面形式发出通知，于2024年5月24日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，董事高凌军先生、独立董事周一虹先生以通讯方式参加了本次会议。公司全体董事共同推选董事周彪先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过了关于选举周彪先生为公司第九届董事会董事长的议案。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周彪先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

　　鉴于公司董事会成员调整，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序开展，对公司第九届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：

　　1、补选周彪先生为公司第九届董事会战略发展委员会主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、补选周彪先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　周彪先生补选为上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日

　　附：周彪先生简历

　　周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理。现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。

　　证券代码：600354        证券简称：敦煌种业     公告编号：临2024-024

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，全体董事推选董事吴晓琪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：张亚斌、冯玲娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》

　　等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议