金正大生态工程集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议 公告

　　证券代码：002470        证券简称：金正大         公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月24日15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15 至15:00的任意时间。

　　（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长李玉晓先生

　　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计70人，代表有表决权的股份为1,175,203,408股，占本公司总股份数的35.7636%，其中：

　　（1）现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共3位，代表有表决权的股份1,102,797,492股，占本公司总股份数的33.5602%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共67人，代表有表决权的股份72,405,916股，占本公司总股份数的2.2034%。

　　参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共69名，代表有表决权的股份192,656,016股，占本公司总股份数的5.8629%。

　　（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意股份1,156,624,708股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%；反对股份17,917,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5247%；弃权股份660,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0562%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,077,316股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3565%；反对股份17,917,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3004%；弃权股份660,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3430%。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意股份1,156,624,708股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%；反对股份17,949,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5274%；弃权股份628,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,077,316股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3565%；反对股份17,949,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3170%；弃权股份628,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意股份1,156,378,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%；反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5855%；弃权股份191,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,831,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%；反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%；弃权股份191,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

　　4、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果为：同意股份1,156,624,708股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%；反对股份17,949,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5274%；弃权股份628,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,077,316股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3565%；反对股份17,949,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.3170%；弃权股份628,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

　　5、审议《2023年度利润分配方案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,378,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%；反对股份18,195,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5483%；弃权股份628,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0535%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,831,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%；反对股份18,195,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.4448%；弃权股份628,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3264%。

　　6、审议《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：同意股份1,156,624,708股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4191%；反对股份18,387,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5646%；弃权股份191,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,077,316股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3565%；反对股份18,387,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.5441%；弃权股份191,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,378,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%；反对股份18,355,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5619%；弃权股份469,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0400%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,831,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%；反对股份18,355,200股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.5274%；弃权股份469,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.2438%。

　　8、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,289,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3906%；反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5855%；弃权股份280,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,742,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1826%；反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%；弃权股份280,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1456%。

　　9、审议《关于2024年度对外担保额度的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,289,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3906%；反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5855%；弃权股份280,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,742,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1826%；反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%；弃权股份280,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1456%。

　　10、审议《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,378,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3982%；反对股份18,633,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5855%；弃权股份191,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,831,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.2288%；反对股份18,633,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.6718%；弃权股份191,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

　　11、审议《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,178,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.3811%；反对股份18,833,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.6026%；弃权股份191,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0163%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,631,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.1250%；反对股份18,833,300股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.7756%；弃权股份191,500股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0994%。

　　12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,156,636,608股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4201%；反对股份17,905,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.5236%；弃权股份660,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0562%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,089,216股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的90.3627%；反对股份17,905,900股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.2942%；弃权股份660,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.3430%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月二十四日