凯撒(中国)文化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002425                证券简称：凯撒文化            公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2024年05月24日14:00

　　网络投票时间为：2024年05月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 05月24 日上午 9：15-9：25， 9:30—11:30和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05月24 日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2024 年 04 月 30 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　3、股权登记日：2024 年 05 月 21 日

　　4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

　　5、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　公司通过现场和网络投票的股东14人，代表股份216,948,166股，占上市公司总股份的22.6775%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.8839%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份216,405,166股，占上市公司总股份的22.6208%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的22.8266%。通过网络投票的股东8人，代表股份543,000股，占上市公司总股份的0.0568%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0573%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份862,400股，占上市公司总股份的0.0901%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0910%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份319,400股，占上市公司总股份的0.0334%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0337%。通过网络投票的股东8人，代表股份543,000股，占上市公司总股份的0.0568%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份948,037,466股的0.0573%。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

　　提案1.00 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案2.00 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案3.00 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案4.00 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案5.00 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案6.00 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,714,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.8923%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意628,700股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9012%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.1368%。

　　提案7.00 审议通过《关于续聘2024年度审计单位的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,711,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.8910%；反对189,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0873%；弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0217%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意625,900股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5765%；反对189,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9620%；弃权47,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.4615%。

　　提案8.00 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,668,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711%；反对279,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意582,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5789%；反对279,600股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案9.00 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,665,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.8698%；反对279,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意580,000股，占出席会议的中小股东所持股份的67.2542%；反对279,600股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4211%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3247%。

　　提案10.00 审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,668,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711%；反对279,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意582,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5789%；反对279,600股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案11.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,619,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.8486%；反对328,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1514%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意534,000股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9202%；反对328,400股，占出席会议的中小股东所持股份的38.0798%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案12.00 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　提案12.01 审议通过《股东大会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意216,680,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764%；反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意594,300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9123%；反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案12.02审议通过 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意216,680,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764%；反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意594,300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9123%；反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案12.03 审议通过《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意216,680,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764%；反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意594,300股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9123%；反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0877%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案13.00 审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026　年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意216,677,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.8751%；反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意591,500股，占出席会议的中小股东所持股份的68.5877%；反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的31.0877%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3247%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师：侯其锋、蔡家欣。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、凯撒（中国）文化股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　董事会

　　2024年05月24日