长高电新科技股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新         公告编号：2024-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2024年5月24日

　　现场会议召开时间：2024年5月24日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至2024年5月24日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会 

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代理人共计68人，代表股份243,371,661股，占公司总股份的39.2325%，其中出席现场会议的股东31人，代表股份193,586,212股，占公司总股份的31.2069%， 通过网络投票的股东37人，代表股份49,785,449股，占上市公司总股份的8.0256%。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　出席会议的关联股东马孝武等15人回避表决，回避表决股份171,779,207股。

　　表决结果：同意71,535,854股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9209%；反对56,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意71,535,854股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9209%；反对56,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

　　出席会议的关联股东马孝武等15人回避表决，回避表决股份171,779,207股。

　　表决结果：同意71,535,854股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9209%；反对56,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意71,535,854股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9209%；反对56,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　出席会议的关联股东马孝武等15人回避表决，回避表决股份171,779,207股。

　　表决结果：同意71,535,854股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9209%；反对56,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果如下：同意71,535,854股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9209%；反对56,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0791%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件

　　1、长高电新科技股份公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年5月24日