深圳云天励飞技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688343        证券简称：云天励飞        公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,060,997股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于选举姚平平女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会无特别决议议案；

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8；

　　3、 本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：田维娜、谢嘉颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

　　2024年5月25日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。