江苏宏微科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688711        证券简称：宏微科技        公告编号：2024-043

　　转债代码：118040        债券简称：宏微转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　10、 议案名称：《关于确认公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　12、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所审议的议案15为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案5、议案8、议案9、议案11、议案15对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案9、议案11涉及的关联股东赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

　　律师：高欢、姚晓芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏宏微科技股份有限公司董事会

　　2024年5月25日