中国石油集团工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600339        证券简称：中油工程     公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举王新革董事主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事长白雪峰先生和董事刘雅伟先生因紧急公务原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，监事李小宁先生、鞠秋芳女士、陈克全先生、孟博女士出席了会议；监事吕菁女士、陈玉玺先生因紧急公务原因未出席会议。

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会；副总经理姚长斌先生、财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：鞠秀  程可涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月25日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议