英科再生资源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688087        证券简称：英科再生       公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现

　　场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的

　　资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所

　　作决议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次股东大会还听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 第8、14项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、 第5-14项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 2022年限制性股票激励计划激励对象对第14项议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

　　律师：张彦博、李蓓蓓

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2024年5月27日

　　证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2024-024

　　英科再生资源股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-021）、《英科再生资源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

　　上述会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购注销的股份数量为542,640股。本次回购注销完成后，总股本将由187,769,250股变更为187,226,610股，注册资本将由人民币187,769,250元减少至人民币187,226,610元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　2、申报期间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、联系电话：0533-6097778

　　特此公告。

　　英科再生资源股份有限公司董事会

　　2024年5月27日